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          【刑事訴訟】業主委員會主任李平元職務侵占罪一審刑事判決書

          來源:中國裁判文書網  日期:2019-12-20

                                                                李平元職務侵占罪一審刑事判決書

          四川省青川縣人民法院
          刑 事 判 決 書
          (2019)川0822刑初2號
          公訴機關青川縣人民檢察院。
          被告人李平元(曾用名李平原),男,1974年1月10日,住廣元市利州區。因涉嫌職務侵占罪,于2018年4月5日由廣元市公安局刑事拘留,同年5月11日被該局依法執行逮捕,現羈押于廣元市看守所。
          辯護人戴盛梁,四川廣府律師事務所律師。
          青川縣人民檢察院于2019年1月2日以青檢公刑訴[2018]127號起訴書指控被告人李平元犯職務侵占罪,向本院提起公訴。本院受理后,因被告人李平元不同意該案適用簡易程序,故轉換成普通程序,組成合議庭,于2019年4月16日公開開庭進行了審理。青川縣人民檢察院檢察員蔡偉靈出庭支持公訴,被告人李平元及其辯護人戴盛梁到庭參加訴訟,本案現已審理終結。
          青川縣人民檢察院指控,被告人李平元于2009年6月任廣元市利州區東壩辦事處恒星城一期商住小區業主委員會主任。在得知利州區政府將向該小區撥付災后維修補助資金后,李平元即產生了在維修工程中獲利的想法,隨后借用廣元市昌隆建筑安裝有限公司(以下簡稱昌隆公司)資質,并在其推薦下成功通過小區業主委員會討論成為施工單位,同時又找到成某作為昌隆公司現場管理員具體實施維修項目。同年10月28日,李平元、陳某1分別代表業委會、昌隆公司簽訂了《維修施工合同》,合同約定工程預算造價為870000.00元。2009年9月2日、2010年6月24日,廣元市利州區規劃和建設局先后兩次將共計882000.00元住房維修補助資金撥付至恒星城一期業主委員會賬戶。除2009年10月15日、2009年12月10日李平元安排業主委員會出納戴某向昌隆公司轉款400000.00元用于工程開支外,在2010年2月5日以支付工程款為由安排出納戴某向昌隆公司轉款200000.00元,由李平元安排昌隆公司轉款到其指定的昝學瓊個人賬戶,另于2010年7月22日以支付工程款為由安排業委會出納戴某向昌隆公司轉款的230000.00元,也由李平元安排昌隆公司轉款至其指定的譚某個人賬戶,以上兩筆資金均被李平元個人使用。2010年6月20日,昌隆公司和恒星城業委會共同委托了四川瑞麒工程造價審計事務所有限責任公司對恒星城一期商住小區災后維修工程項目實地測算并進行工程造價審計。審計時,李平元提供了事先準備的通過虛增面積、提高單價使送審金額達到
          1141197.55元的相關資料。經審計事務所審核后,結算金額為853918.43元。被告人李平元歸案后退出涉案款
          150000.00元。公訴機關認為,被告人的行為應以職務侵占罪追究其刑事責任。
          被告人辯解稱其商住小區業委會不符合職務侵占罪的主體身份,業委會無人員編制、無工資待遇、無組織機構代碼證,僅系自治組織,不屬其他單位人員;犯罪對象,職務侵占罪是行為人所在單位的財物,本案的資金是441戶業主申請的重建資金,該資金轉入業委會賬戶,但并非屬業委會的資金,所有權屬業主按份共有,將重建資金830000.00元轉入昌隆公司賬戶,屬昌隆公司所有,其有支配和處分權,與該罪侵占的本單位財物要件缺失;維修工程應關注工程價值而不是成本,虛增的部分沒有確鑿的證據;施工單位的選定是業委會集體決定的行為,并非系個人操縱;公訴機關指控的430000.00元中,個人支出的費用7萬元沒有扣除。
          辯護人辯護稱災后補助資金不是業委會的資金,業委會主任不符合職務侵占罪的主體身份;涉案款陳某2供述的8萬元沒有查清,被告人支出的費用沒有扣減,應有利于被告人的原則從總金額中扣除;本案已過追訴時效;建議對被告人判處緩刑。
          經審理查明,“5.12”地震后,各級政府相繼出臺政策,對受災城鎮居民住房維修、加固、重建給予補助。恒星城一期商住小區共660戶業主,該商住小區住房被評定為輕微損傷,按照評定等級,政府將給予該小區住戶每戶發放2000元的住房維修補助金。該小區僅有451戶業主提供了相關資料和申請,經審核通過441戶,維修補助資金為882000.00元。相關政策要求各小區成立業主委員會將住戶的維修補助金集中起來,共同對外簽訂合同,確定施工單位實施維修工程。2009年6月10日,恒星城一期業主委員會成立,被告人李平元當選主任,陳某2和戴某當選副主任。此時,被告人李平元遂產生承建工程項目賺錢的想法,便將此想法告知陳某2,兩人共商后,遂在東壩“博納烏”茶樓向廣元市昌隆建筑安裝有限責任公司法定代表人陳某1表達了借用該公司資質自己做工程的想法,陳某1表態全力配合并提出要收取2%的管理費為12000.00元,雙方口頭談妥初步協議。爾后按照文件要求,被告人李平元就以業委會的名義邀請了昌隆公司、錦德公司、廣元市城建開發公司三家有資質的單位報價,2009年8月26日召開業主委員會,主要研究施工單位,因先前被告人李平元與昌隆公司以有初步協議,昌隆公司報價較低,與會委員經比對三家有資質的建筑單位報價,均認為昌隆建筑公司報價較低,遂一致同意昌隆公司為該小區承建施工單位。同年8月28日,被告人李平元、陳某2二人與昌隆公司法定代表人陳某1簽訂了《維修施工合同》,合同約定昌隆公司指派梅某1為現場施工代表,三人分別在上面簽字。合同簽訂不久,梅某1因涉及高利貸離開廣元,不知去向。在此情況下,被告人李平元、陳某2又找到成某,在其測算具體工程量并詢價后,決定讓其負責現場施工。其后,被告人李平元與陳某2一道又帶著成某在東壩“博納烏”茶樓與陳某1見面,告知陳某1由成某代表昌隆公司負責現場施工。2009年10月28日,被告人李平元、陳某1分別代表業委會、昌隆公司補簽了新的《維修施工合同》。合同約定,開工時間2009年10月28日,竣工時間2010年10月1日前,合同工期總計337天,工程預算造價為870000.00元,甲方指派李平元為現場代表,乙方未指派。2009年8月31日、2010年6月22日,該業主委員會分兩次收到了利州區災后重建辦撥付的住房維修補助款共計882000.00元(441戶業主申請取得)。其間,業委會經陳某2審核、被告人李平元審批、出納戴某經辦,以撥付工程款的名義分四次將830000.00元撥付給昌隆公司。該款到賬后,2009年10月19日,昌隆公司在扣除12000.00元的管理費后,通過其出納楊某個人賬戶將業委會撥付的第一筆工程款
          188000.00元轉到李平元指定的成某個人賬戶上。2009年12月11日,昌隆公司又將業委會撥付的第二筆工程款
          200000.00元轉至成某個人賬戶上。該兩筆款項總計
          388000.00元系成某實際維修恒星城一期工程開支。在昌隆公司的配合下,被告人李平元確定施工人員,實際控制了整個工程施工。后被告人李平元繼續通過昌隆公司過賬,指令將200000.00元轉到其妻子昝某個人賬戶上,后該款又經兩次轉賬進入四川名人房地產開發有限責任公司,此款被李平元用于購買該公司開發的成都“錦西國際”商業房,另
          23000.00元也按照被告人李平元的意思轉至其指定的譚某個人賬戶中,將災后重建資金置于自己掌控中,該款到賬后,被告人李平元從中取出100000.00元,將其中80000.00元用袋子裝好在其家中交給了陳某2,剩余款項被李平元用于個人開支。2010年6月21日在該小區維修加固完工后,東壩街道辦事處向利州區重建辦上報了相關情況,載明了該小區受損程度、申報戶數、維修加固資金882000.00元,經公示5天和349戶業主簽字認同,滿意率80%。同時期,昌隆公司和恒星城業委會共同委托了四川瑞麒工程造價審計事務所有限責任公司對恒星城一期商住小區災后維修工程項目實地測算并進行工程造價審計。審計時,被告人李平元提供了需審計的相關資料,送審金額為1141197.55元。經審計事務所審核后,結算金額為853918.43元。
          另查明,恒星城一期商住小區共維修了17個項目,被告人李平元與昌隆公司所簽的維修合同中,成某承建了11個項目,被告人李平元找人承攬了6個項目的施工,即小區景觀亭2個,花費材料27000.00元、管道維修16000.00元,共計43000.00元,供述均為現金支付(無票據),在此過程中被告人李平元陳述還添置了業委會辦公桌椅6000.00元、會議桌4000.00元、文件柜580.00元、電動噴霧清洗機5000.00元、旗桿6000.00元,總計21580.00元,除人車隔離防撞護欄19960.00元、道路監控維修費4000.00元、電梯維修費10000.00元、審計費10000.00元在現金日記賬中有記載外,由李平元簽字在災后重建資金中列支,賬面余款8040.00元。另21580.00元賬面無反映。2011年2月17日業主委員會向全體業主發表了告知書,內容為“關于災后重建資金的幾點說明中,對小區災后重建資金的使用中說明重建資金按政策只能整體使用,禁止將重建資金向受損住房所有權人個人發放,該小區評估為輕微損害,爭取災后重建資金882000.00元,對完成的災后重建項目,經四川瑞麒工程造價審計事務所實地測量,審定金額為
          853918.00元,業主委員會已將該款撥至施工單位,下余
          28082.00元,亦不向業主個人發放,經集體討論決定,下余的資金將用于三個方面,電梯報警系統升級換代;支付工程審計費用;小區內人行通道破損地磚的維護?!?/div>
          上列事實有經公訴機關提交并經質證的如下證據證實:
          一、案件來源方面的證據:舉報信,證實了恒星城一期小區業主于2011年12月16日向廣元市委書記羅某反映了恒星城一期災后重建資金去向不清等問題;
          二、強制措施方面的證據:廣元市公安局拘留證、變更羈押期限通知書、批準逮捕決定書、逮捕證,證實了對被告人采取強制措施的情況;
          三、被告人主體身份的證據:恒星城一期會議記錄,證實了恒星城一期小區于2009年5月22日召開臨時業主大會,就選舉推薦的候選人票數,經統計,陳某2、莫某、李平元、杜某、彌某、鄧某、侯某為業主委員會委員。2009年5月23日召開業主委員會,選舉了李平元為業委會主任,陳某2、戴某為副主任。
          四、被告人職務侵占罪方面的證據
          1、書證:
          (1)恒星城一期會議記錄,證實了李平元于2009年6月20日主持召開業委會擴大會,討論了災后重建維修加固工程項目,小區上報365戶輕度受損,每戶補助2000.00元,確定了維修項目:沉降縫、29個樓道、電子門維修翻新、業主活動室、3間物業用房維修、受損外墻裂縫的修補、增加監控設備、維修受損電路;2009年8月26日召開會議,比選小區災后維修施工單位,經到會6位業委會委員通過比對昌隆、利興、廣元市城建開發總公司三家資質、報價,后因昌隆報價低而一致通過昌隆為施工單位;2011年1月23日由李平元主持召開業委會會議,公布了災后維修重建資金使用情況,重建辦到賬882000.00元,維修資金853000.00元,余款28000.00元,將用于安裝電梯報警系統、小區人行通道零星瓷磚的修補、電話津貼等事實。
          (2)維修加固的相關文件要求,廣元市利州區人民政府關于做好“5.12”地震災后城鎮居民受損住房修復加固的實施意見(廣利府發[2009]1號2009年1月5日)。證實維修加固的原則、修護加固范圍、程序、資金發放程序,自有產權住房受損程度分輕微損壞、中度損壞以及可修復加固的嚴重破壞住房,發放方式,補助資金按照“按戶計算、按棟結算”的原則通過現金方式、以幢為單位進行發放(一幢房屋只有一戶的發放到戶,一幢房屋為多戶的發放到業主委員會),作為工程款直接撥付到修復加固的施工單位;
          (3)恒星城一期災后重建資料,維修工程施工合同、說明、委托書、情況說明,證實了恒星城一期業委會法定代表人李平元(甲方)于2009年10月28日與廣元市昌隆建筑安裝有限責任公司法定代表人陳某1(乙方)簽訂了恒星城一期商住小區災后維修合同;廣元市利州區東壩街道辦事處于2010年6月21日出具說明,稱恒星城一期小區房屋“5.12”地震受損程度輕度,申報戶數451戶,審核441戶,維修加固補助資金88.2萬元,經公示5天和349戶業主簽字認同,滿意率80%,同意上報,請區重建辦審核;恒星城一期業委會于2010年11月6日委托四川瑞麒工程造價事務所對恒星城一期災后維修工程進行工程造價審計;恒星城一期業委會于2011年11月21日出具說明,向利州區災后重建辦說明了恒星城一期災后維修的起止時間、維修的項目(17個)、維修資金的管理及使用(統籌安排、整體使用)、維修結算(審計審定金額85.391843萬元)、剩余資金(2.8082萬元)后期用途。
          (4)工程造價審計資料,包括委托書;利州區政府文件;工程計算式;施工現場簽證單;維修承包合同、施工內容清單;施工合同;維修協議;說明(重建資金使用、加固情況);工程規費計取標準;工程材料價格報表;施工單位名單;竣工結算清單;清單工程量確認表;竣工結算總價、其它資料及維修照件,證實了四川瑞麒工程造價審計事務所有限責任公司于2010年12月17日出具竣工結算總價,恒星城一期災后維修工程結算價為853918.43元,李平元代表業委會簽字,陳某1代表昌隆公司簽字,秦某代表瑞麒公司簽字;該公司于2011年1月12日出具審計驗證報告,業委會送審結算金額為1141197.55元,審減金額為
          287279.12元,審定金額為853918.43元;維修照片反映了恒星城維修的實況。
          (5)恒星城一期業委會現金日記賬,銀行交易明細、支付憑證,證實了廣元市利州區規劃和建設局于2009年9月2日給恒星城一期業委會撥付441戶維修加固補助資金
          618800.00元、于2010年6月24日給恒星城一期業委會撥付441戶維修加固補助資金263200.00元。恒星城一期業委會由經辦人戴某、陳某2簽字,李平元審批同意于2009年10月15日給昌隆公司轉賬200000.00元、于2009年12月10日給昌隆公司轉工程款200000.00元、于2010年2月5日給昌隆公司轉維修款200000.00元、于2010年7月22日給昌隆公司轉賬230000.00元,2009年10月10日購人行通道隔欄19960.00元、2010年3月20日付道路監控費4000元、2010年12月14日付電梯維修費10000.00元、2011年1月23日付維修商住樓審計費10000.00元,合計支出873960.00元,余8040.00元。
          (6)利州區恒星城一期業主委員會關于災后重建的幾點說明,證實了本小區災后重建資金的使用,依據廣元市利州區人民政府(2009)1號文件精神,災后重建資金只能整體使用,禁止將重建資金向受損住房所有權個人發放,業委會只能嚴格按章辦事,本小區經5.12災后應急評估為輕微損害,爭取災后重建資金882000.00元,對完成的災后重建項目經四川瑞麒工程造價審計事務所審計,審定金額853918.00元,下余28082.00元,亦不向業主發放,經集體討論,下余的重建資金將用于三個方面,電梯報警系統升級換代;支付工程審計費用;小區內人行通道破損地磚的維護。
          (7)支付憑證,證實恒星城一期業委會于2010年3月20日支付災后維修監控系統費用4000.00元,2010年3月19日蔡某出具收條收到該款;2010年12月16日支付災后電梯維修費10000.00元,北京鼎晟電梯公司川西北分公司開具了發票;2011年1月12日在四川瑞麒工程造價審計事務所出具發票,經李平元審批,戴某于同年1月22日付款10000.00元。
          (8)成某個人賬戶,證實了2009年10月20日由昌隆公司出納楊某轉款188000.00元、2009年12月11日收到昌隆公司轉賬200000.00元,共計388000.00元分多次將該款取出。
          (9)昝某個人賬戶,證實了該賬戶于2010年2月9日收到昌隆公司出納楊某轉入200000.00元。
          (10)譚某個人賬戶,證實了2010年7月22日收到昌隆公司轉賬230000.00元。
          (11)廣元市思源物業服務公司資料,證實了公司成立于2009年7月15日,投資人郭某出資170000.00元,占34%;陳某3出資165000.00元,占33%;譚某出資165000元,占33%。選舉郭某為公司執行董事、法定代表人,選舉陳某3為公司監事,聘請盧某為公司經理;
          (12)商品房買賣合同,證實了李平元于2009年7月29日購買了四川名人房地產開發有限責任公司位于成都市金牛區九里堤小區營門口鄉前進村4組的商品房1幢X單元5層15房,建筑面積31.91平方米,單價為每平方米7500.00元,房屋總價為239325.00元。李平元于2009年7月29日付購房款120325.00元,剩余房款119000.00元承諾在2010年3月1日前以現金方式一次性全部付清。
          2、被告人的供述與辯解,證實在當選為業委會主任后,在2009年7月份與副主任陳某2在“博納烏”茶樓一起利用災后重建工程賺錢,因當時我們兩人身份系公職人員,又是業委會正、副主任,就想到找一個有資質的建筑單位,借用其名義搞工程,后在“博納烏”茶樓馬德里的包間里我們兩人就與陳某1見面,并提出借用資質的事情,陳表示同意并表態全力支持,后雙方談妥收取管理費2%。后雙方簽訂了維修施工合同,后在梅某1因高利貸跑后,才又找到成某讓他以昌隆公司的名義來施工,業委會總共分四次撥付了
          830000.00元到昌隆公司的賬上,其中,有兩筆錢按照要求轉了回來,一筆錢是200000.00元,昌隆公司轉到了前妻昝某的賬戶上,用于在成都購房,另外還有一筆230000.00元直接打到以譚某身份證開設的賬戶上。這兩筆錢共43萬元和陳某2分了,其中自己分得250000.00元,陳某2分了180000.00元。
          3、證人證言
          (1)證人陳某2的證言,證實其是業委會副主任,維修資金的使用和撥付要簽字,當時每戶有2000.00元的補助資金,恒星城總共有440多戶,總維修資金是80多萬元。對使用政策不清楚,是李平元在按照當時政府主導的要求在具體經辦,沒有和李平元商議過如何實施小區維修的相關事宜,也沒和他去現場進行過測算和規劃。當時李平元推薦了昌隆公司,最開始也不知道這個公司的經理就是成某,后分的80000.00元是物業公司的分紅。
          (2)成某的證言,證實在2009年6月份,李平元打電話,按照要求去看了現場,告知還未確定由誰來施工,過了一個來月,李平元約在博納烏茶樓,當時在場的經介紹還有一個副主任陳某2,李平元說有幾家單位在報價了,如果報高了,就搞不成,還說做的好,后面的項目還可叫做,這個工程最主要的就是29個單元內墻和樓梯間做乳膠漆及單元樓梯扶手、電子門的噴油器,我負責11個分項目,負責的這部分不但工程量被他們虛增了,實做12000平方米,但虛增了22000平方米,單價每平方米提到20元,光這一項多報260000.00元而且單價也拔高了。
          (3)陳某1的證言證實,1993年注冊廣元市昌隆建筑工程有限公司,為公司法定代表人。2013年,公司更名為四川天隆建筑有限公司,由其女兒陳某4擔任公司法定代表人至今。2009年8、9月份,是李平元和“恒星城一期”的物業管理公司一個股東叫盧某的來找的,工程還沒有動工,沒有搞比選。成某、梅某他們各自報價競爭,最后看誰來做這個項目,并以我們公司名義任命為項目負責人,也就是一種借用我們公司資質承包這個項目,具體施工是李平元他們自己的人搞,商談管理費在業委會附近的一茶樓里,當時還有陳某2,之后李平元要求昌隆公司報個價,參加B選。成某做了大部分工程,李平元等人也做了一些,當時在2009年8月28日業委會還與我們公司簽訂了維修施工合同,合同上面還有李平元和陳某2的簽字,后在同年10月28日還簽訂了一份合同,我們公司所做工作就是業委會給昌隆公司撥付工程款,撥款后又按他們指定的賬戶回撥,具體是出納楊某在經辦。
          (4)楊某的證言,證實按照李平元的要求將錢轉到其提供的賬號上。2009年10月15日業委會撥給昌隆公司的
          200000.00元只轉了188000.00元到“成某”賬戶上,是因為要借用公司的資質,就扣了12000元管理費,這個應該是伍某或者陳總他們和李平元談的。
          (5)吳某的證言,證實2009年從成某手里分包工程,現在還剩接近一萬元沒有結算。
          (6)趙某1的證言,證實2009年下半年,成某打電話叫做恒星城一期維修房屋工程,價格是每平米6.00元,2010年找到成某把他車堵住后,他才把工資給完。
          (7)譚某的證言,證實是五原食品有限公司董事長,不認識成某、陳某1,2010年的時候,李平元到旺蒼來借身份證,半年后他才還,不知道他用身份證去開戶,后來紀委了解情況才知道這件事。
          (8)戴某的證言,證實2008年“5.12”地震后,按照政府的要求各居民小區都必須成立業主委員會,“恒星城一期”才成立了委員會。主任李平元,副主任陳某2和我,委員有張某、侯某、杜某等人。2017年大概12月份,李平元說“恒星城一期”選舉了新的業委會,把保管的一些原“恒星城一期”業委會的支票等物品交給李平元,由他向業委會進行了移交。李平元和陳某2他們安排作啥事就干啥事,“5.12”災后重建維修情況不是很清楚。
          (9)杜某的證言,證實是業委會委員,參加了三次會議,第一次是成立業委會,并選擇物管公司;第二次是比選維修加固的建筑公司;第三次是維修加固工程搞完后,李平元召集開了年終總結會,通報維修加固工作情況、資金使用情況、審計情況。不清楚災后重建具體維修項目的情況。
          (10)昝某的證言,證實與李平元是夫妻,與廣元昌隆公司無項目、資金方面的往來。
          (11)伍某的證言,證實只認識李平元,是其委托成某來公司辦理的合同,昌隆公司在管理上不正規,這個項目不是昌隆在做,所以也沒有將這個項目的錢做會計賬。
          (12)趙某2的證言,證實受公司李某安排負責搞恒星城一期災后維修工程的造價審計,套用09定額和08清單計價規范算出來的這個工程造價,并不是工程真實的施工財務成本支出。
          (13)毛某的證言,證實2009年恒昌公司不再負責恒星城一期小區的物業管理,換成了思源公司。2012年10月離職。當時公司的收入只有三項,物業管理費、代收水電費、地下室衛生費。2009年開始,那幾年每年的收入滿打滿算不會超過40萬元。不清楚有沒有利潤。
          (14)孫某的證言,證實2009年大概就只有2、3萬元的利潤,2010年就走了。
          (15)廖某的證言,證實2013年6月至2015年4月左右擔任過思源公司的會計。盧某在每月7、8號將思源公司的會計資料交其做賬,然后報稅。會計資料沒有反映過股東分紅情況。
          (16)王某的證言,證實2010年7、8月份到的思源公司上班,只負責收恒星城一期的物管費。2014年盧某死后,就按照陳某2給的新賬號把錢存入銀行。一年好多物管費不清楚,公司的收入和支出都不清楚。
          (17)郭某的證言,證實思源公司是其丈夫盧某和李平元、陳某2他們三人入股成立的,當時是任這家公司的法定代表人。公司的具體運營都不清楚。盧某死后,就主動退出公司。
          (18)梅某2的證言,證實是梅某1的哥哥,梅某1因欠高利貨現不知去向。
          上列證據來源合法,內容客觀真實,與本案具有關聯性,且證據之間能互相印證,可以證明本案事實,依法予以確認。
          本院認為,被告人李平元利用業委會主任的職務便利,將本單位管理的財物共計365420.00元,非法占為己有,數額較大,其行為已構成職務侵占罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚,證據確實、充分,罪名成立,本院予以確認,其發表的量刑建議符合法律規定,本院予以支持。根據被告人的辯解理由及其辯護人所提辯護理由,結合本案爭議焦點,本院分析如下:1、關于被告人李平元的主體身份是否符合職務侵占罪的主體問題,恒星城一期業主委員會是基于利州區重建辦出臺政策而要求成立的組織,用于管理災后重建資金和統一組織實施維修小區地震受損項目,雖是一自治組織,但已是被賦予管理災后重建資金的專門單位,并設立有單獨的業委會賬戶。被告人李平元經選舉為恒星城一期商住小區業主委員會主任,在利州區重建辦將戶平2000元的災后重建維修補助資金,總計882000.00元撥至業委會賬戶中,按政策規定該資金不能發放給個人,要統一管理和整體使用的前提下,李平元即負有對該筆資金的管理職權,對該資金享有控制和支配權,其身份符合職務侵占罪中的其他單位的人員;2、災后重建資金是否系本單位財物的問題,災后重建維修補助資金是屬于業主委員會管理的資金,本單位的財物包括本單位占有、管理的財物,被告人李平元采用借用他人資質對外簽訂維修施工合同,災后重建維修補助資金從業委會賬戶上撥至施工單位賬面后,除實際支付工程款和管理費后,將恒星城一期業主委員會管理的災后重建維修補助金予以套取,符合職務侵占罪的犯罪對象;3、指控數額的問題,恒星城商住小區重建項目17個,其中有6個項目系被告人李平元承建,有維修照件佐證,現因距離案發時間長,導致被告人李平元購買建材的商鋪無法查找,但發生材料款實際存在,現43000.00元材料款雖無票據,應根據實際情況予以扣減;另被告人購買業委會辦公設備,有實物可查,且在業委會賬面上未反映,其21580.00元購買設備款也應扣減;4、關于陳某2所得80000.00元的問題,陳某2承認在被告人李平元手中獲得80000.00元(該款已退賠),雙方對該款性質各說不一,應按有利于被告人原則,作為本案退贓金額計算;5、關于本案訴訟時效的問題,本案由廣元市中級人民法院指定管轄,被告人實施犯罪到現在未過10年,根據法律規定,沒有過追訴時效;6、關于虛增面積、提高單價的問題,本案被告人李平元存在在送審資料中有虛增面積和提高單價的行為,但在審計中已進行了核減,并最終按照審定金額予以結算,也未超出雙方所簽維修施工合同標的金額,該行為可作為考量被告人李平元主觀惡性予以評判。被告人李平元歸案后能如實供犯罪事實,對定性的辯解,不影響其坦白的成立,應依法認定為坦白,案發后被告人李平元退出贓款150000.00元、陳思退出80000.00元。根據本案的犯罪事實、性質、情節及社會危害性,本案經本級審判委員會討論決定,依照《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第六十七條第三款、第六十四條之規定,判決如下:
          一、被告人李平元犯職務侵占罪,判處有期徒刑一年四個月。
          (刑期從判決執行之日起計算,判決前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即從2018年4月5日起至2019年8月4日止。)
          二、退繳的贓款予以發還被害單位;剩余的贓款
          135420.00元向被告人李平元繼續追繳。
          如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向四川省廣元市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本一份。
          審 判 長  王建萍
          人民陪審員  劉培瓊
          人民陪審員  郭紅宇
          二〇一九年七月二十二日
          書 記 員  陳曉藝
          附本案法律條文:
          《中華人民共和國刑法》
          第二百七十一條公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。
          第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。
          第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。
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